本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以800,000,000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.75元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司主要從事子午線輪胎活絡(luò)模具的生產(chǎn)及銷售、大型零部件機(jī)械產(chǎn)品的鑄造及精加工，其中：輪胎模具產(chǎn)品覆蓋乘用胎模具、載重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，大型零部件機(jī)械產(chǎn)品以風(fēng)電、燃?xì)廨啓C(jī)等能源類產(chǎn)品零部件為主。公司依托強(qiáng)大的研發(fā)、鑄造實(shí)力和機(jī)械加工能力，形成了鑄造加工一體化的綜合優(yōu)勢，有利于更好的滿足客戶需求、為客戶提供便捷服務(wù)。

　　作為輪胎成套生產(chǎn)線中的硫化成型裝備，輪胎的花紋、圖案、字體以及其他外觀特征的成型都依賴于輪胎模具。公司的主要客戶為專業(yè)輪胎制造商，輪胎模具產(chǎn)品根據(jù)客戶相應(yīng)技術(shù)參數(shù)設(shè)計加工完成，具有個性化強(qiáng)、差異化高的特點(diǎn)。公司屬于單件小批量訂單式生產(chǎn)的企業(yè)，采取以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、直接銷售為主的經(jīng)營模式。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大變化。

　　輪胎模具行業(yè)是國家宏觀指導(dǎo)及協(xié)會自律管理下的競爭行業(yè)，企業(yè)可根據(jù)市場需求自行安排生產(chǎn)。輪胎模具行業(yè)作為輪胎行業(yè)的上游企業(yè)，其需求量除與輪胎的生產(chǎn)規(guī)模密切相關(guān)外，還受到輪胎規(guī)格、花紋等的更新?lián)Q代速度的影響。隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，對輪胎的質(zhì)量、性能、外觀等方面的要求也越來越高。輪胎企業(yè)為增強(qiáng)市場競爭力，花紋的改良更新也日趨頻繁，許多模具未達(dá)到使用壽命就可能被提前更換，增加了市場對輪胎模具的需求量。近年來，各跨國公司全球采購模具的趨勢持續(xù)發(fā)展，國際新興市場的開拓也大有可為，因此，我國輪胎模具制造業(yè)發(fā)展空間廣闊。

　　輪胎模具行業(yè)市場集中度明顯，國際上，除業(yè)界附屬于輪胎制造商的幾家自有模具企業(yè)外，專業(yè)的輪胎模具制造規(guī)模以上企業(yè)并不多。由于輪胎模具行業(yè)產(chǎn)品個性化強(qiáng)，高中低檔產(chǎn)品價格存在較大差異，企業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、加工周期等因素決定了其市場定位和價格水平。公司主要定位于中高端市場，目前在技術(shù)、產(chǎn)能、品種等方面具有明顯的優(yōu)勢和競爭力。近年來，輪胎企業(yè)為了適應(yīng)市場需求，廣泛采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新花紋，相應(yīng)地對模具產(chǎn)品也提出了越來越高的要求，公司的競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯。

　　注1：本年本集團(tuán)參關(guān)上市公司企業(yè)會計準(zhǔn)則具體應(yīng)用，結(jié)合本集團(tuán)票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)際情況，判斷承兌人信用等級對銀行承兌匯票進(jìn)行分類管理。對于信用等級較高的銀行承兌匯票，隨著票據(jù)的貼現(xiàn)，票據(jù)所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移，因此在進(jìn)行貼現(xiàn)時終止確認(rèn)，相應(yīng)貼現(xiàn)款計入經(jīng)營活動現(xiàn)金流入。對于其他銀行承兌匯票，貼現(xiàn)時不終止確認(rèn)，票據(jù)貼現(xiàn)款仍計入籌資活動現(xiàn)金流入。

　　本年本集團(tuán)將票據(jù)貼現(xiàn)款4.94億元在籌資活動現(xiàn)金流入中列示；去年同期本集團(tuán)將票據(jù)貼現(xiàn)款10.58億元在籌資活動現(xiàn)金流入中列示。

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　本公司及董事會全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議通知已于2022年3月18日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位董事，會議于2022年3月29日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。全體高管及監(jiān)事列席了會議。會議由公司董事長張恭運(yùn)先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)，會議有效。

　　一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度總經(jīng)理工作報告》

　　二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度董事會工作報告》

　　公司董事鮑榮軍先生、孫文剛先生、王永國先生向董事會提交了《董事2021年度述職報告》，報告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），董事將在2021年度股東大會上進(jìn)行述職?！?021年度董事會工作報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會審議。

　　三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》

　　經(jīng)審核，董事會全體認(rèn)為《2021年年度報告》全文及摘要的編制和審核程序符律、行規(guī)、中國證監(jiān)會的，報告的內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況。

　　《2021年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報告摘要》刊登于《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會審議。

　　四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年財務(wù)決算報告》

　　經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計核定，報告期內(nèi)公司總資產(chǎn)7,643,538,458.02元，較期初增長9.43%；總負(fù)債 1,132,955,060.27元，較期初減少6.30%；歸屬于母公司股東權(quán)益合計6,504,747,967.58元，較期初增長12.74%。本報告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會審議。

　　五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》

　　2021年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6,008,330,564.94元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,053,175,373.42元；當(dāng)公司盈余公積累計額達(dá)到注冊資本的50%即四億元時不再提取盈余公積金，本期實(shí)際計提0.00元，截至2021年12月31日合并報表可供股東分配的利潤為4,652,637,467.70元，母公司可供分配利潤4,606,324,002.68元。

　　經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議審議通過的2021年度利潤分配預(yù)案為：公司擬以2021年12月31日總股本800,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.75元（含稅），共計派發(fā)300,000,000.00元，不派送紅股，不使用公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本次利潤分配方案公布后至實(shí)施前，若股本由于股份回購等發(fā)生變化時，公司則以未來實(shí)施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配比例不變的原則對分配總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　公司董事發(fā)表意見如下：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績，并結(jié)合公司未來發(fā)展的需要，我們認(rèn)為本次董事會提出的利潤分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，既回報廣大投資者又符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展所需，確保股東長期更大利益，我們同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，并同意將2021年度利潤分配預(yù)案提交股東大會審議。

　　上述預(yù)案具備性、合規(guī)性、合，在該預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

　　本議案需提交2021年度股東大會審議，公司將在股東大會審議通過上述利潤分配預(yù)案后的兩個月內(nèi)實(shí)施本次利潤分配。

　　六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度內(nèi)部控制評價報告》

　　經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司已建立了完善的與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度體系，并得到了有效的執(zhí)行，了公司經(jīng)營管理的正常運(yùn)行和信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。公司董事會審計委員會出具的內(nèi)部控制評價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的公告》。

　　八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》

　　議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》。

　　九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》

　　公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司部分已發(fā)行的社會股份，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵或員工持股計劃?；刭徺Y金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），回購價格不超過人民幣25.00元/股（含）。

　　議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》。

　　十、會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。關(guān)聯(lián)董事張恭運(yùn)先生、單既強(qiáng)先生、先生、王曉東先生進(jìn)行了回避表決，董事對本事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并發(fā)表了意見，內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（）。本議案無需提交公司股東大會審議。

　　十一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請召開2021年度股東大會的議案》

　　《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　本公司及董事會全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議決議，公司決定于2022年5月10日（周二）召開2021年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　3. 會議召開的、合規(guī)性：本次股東大會的召開符律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年5月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年5月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5. 會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?）于2022年5月5日（周四）下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

　　8. 會議地點(diǎn)：高密市密水科技工業(yè)園豪邁2069號，辦公樓三樓會議室。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議和第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，議案內(nèi)容及董事述職報告詳見2022年3月31日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的相關(guān)內(nèi)容，公司董事將在本次股東大會上進(jìn)行述職。

　　上述議案均為股東大會普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。

　　公司將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）表決單獨(dú)計票，單獨(dú)計票結(jié)果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

　　1. 登記方式：直接登記，異地股東可以采用或傳真方式登記（或傳線前到達(dá)本公司為有效登記）。公司不接受電話登記。

　　自然人股東：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡和本人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人需持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）和委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

　　法人股東：法人股東的代表人出席的，需持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、代表人身份證明書和本人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記；委托代理人出席的，需持有加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證原件及復(fù)印件進(jìn)行登記。

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　本次股東大會的所有提案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　4. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決噴砂房，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月10日上午9:15，結(jié)束時間為2022年5月10日下午15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)（2016年修訂）》的辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2022年5月10日召開的山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司2021年度股東大會，并于本次股東大會按照以下就下列議案投票，若委托人不作具體，則代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

　　本公司及監(jiān)事會全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十二次會議通知已于2022年3月18日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議于2022年3月29日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會柳勝軍先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)，會議有效。

　　一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度監(jiān)事會工作報告》

　　《2021年度監(jiān)事會工作報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會審議。

　　二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司2021年年度報告及摘要的程序符律、行規(guī)和中國證監(jiān)會的，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　《2021年年度報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報告摘要》刊登于《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會審議。

　　三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年財務(wù)決算報告》

　　本報告全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），本報告尚需提交2021年度股東大會審議。

　　四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次董事會提出的利潤分配預(yù)案、合規(guī)且符合公司的實(shí)際情況，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和中小股東的利益，我們同意此議案。

　　五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2021年度內(nèi)部控制評價報告》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了完善的內(nèi)部控制體系并得到了有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制評價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司聘請的信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計期間，勤勉、盡職、公允、合理的發(fā)表了審計意見。一年來，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）遵照、客觀、的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所的責(zé)任和義務(wù)，完成了公司的審計工作。同意公司董事會作出的續(xù)聘決議，并同意提交公司2021年度股東大會審議。

　　七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》

　　議案內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告》。

　　八、會議以2票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》全文刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（），關(guān)聯(lián)監(jiān)事柳勝軍先生進(jìn)行了回避表決。

　　本公司及董事會全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　為進(jìn)一步完善公司激勵約束機(jī)制、提高公司治理水平、促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)及周邊地區(qū)薪酬水平，制定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案如下：

　　1. 董事、董事薪酬或津貼方案經(jīng)股東大會審批通過后至新的薪酬方案審批通過前。

　　在公司兼任其他崗位的非董事，按照在公司所擔(dān)任實(shí)際工作崗位的薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，不再另行發(fā)放董事津貼，未在公司兼任其他崗位的非董事，公司不發(fā)放薪酬及董事津貼。

　　董事采取固定津貼形式在公司領(lǐng)取報酬，津貼標(biāo)準(zhǔn)為人民幣6.0萬元/年（稅前）。

　　公司監(jiān)事按照所在公司實(shí)際擔(dān)任的工作崗位領(lǐng)取薪酬，未擔(dān)任實(shí)際工作崗位的監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

　　高級管理人員根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)按公司相關(guān)薪酬領(lǐng)取薪酬，其薪酬包括基本工資和績效金兩部分，績效金按其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)根據(jù)公司相關(guān)進(jìn)行考核與發(fā)放。

　　1. 董事津貼每半年發(fā)放一次，除董事之外的董事及監(jiān)事薪金按月發(fā)放；

　　2. 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期計算并予以發(fā)放；

　　本公司及董事會全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　1. 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司部分已發(fā)行的社會股份，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵或員工持股計劃。回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），回購價格不超過人民幣25.00元/股（含）。按回購金額上限人民幣10,000萬元、回購價格上限25.00元/股測算，預(yù)計可回購股數(shù)400.00萬股，占公司總股本的0.5%；按回購金額下限人民幣5,000萬元、回購價格上限25.00元/股測算，預(yù)計可回購股數(shù)200.00萬股，約占公司總股本的0.25%；具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)，回購股份實(shí)施期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)。本次回購方案無需提交公司股東大會審議。

　?。?）本次回購存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格區(qū)間，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險；

　?。?）本次回購存在因回購股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險；

　　（3）本次回購股份用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，可能存在因股權(quán)激勵或員工持股計劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法全部授出的風(fēng)險，存在回購專戶有效期屆滿未能將回購股份過戶至員工持股計劃的風(fēng)險。

　?。?）本次回購尚存在因?qū)竟善苯灰變r格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會決定終止本回購方案等將導(dǎo)致本計劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)生而無法按計劃實(shí)施的風(fēng)險。

　　根據(jù)《中華人民國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《中華人民國證券法》（以下簡稱“證券法”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管第9號—回購股份》（以下簡稱《回購》）及《公司章程》等相關(guān)，公司于2022年3月29日召開了第五屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司董事發(fā)表了同意的意見。現(xiàn)將具體回購方案公告如下：

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價值的認(rèn)可，為廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者信心，充分調(diào)動公司核心及優(yōu)秀員工的積極性，促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營情況、發(fā)展戰(zhàn)略及財務(wù)狀況等方面考慮，公司擬使用自有資金回購公司部分股份用于后期實(shí)施股權(quán)激勵或員工持股計劃。

　　公司擬通過深圳證券交易所以集中競價交易方式回購公司部分已發(fā)行社會股份。

　　公司確定本次回購股份的價格不高于人民幣25.00元/股（含），本次回購股份的價格上限不超過公司董事會審議通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的 150%。實(shí)際回購價格視公司股票具體情況并結(jié)合公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

　　若公司在回購股份期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股價除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購價格。

　　(四) 擬回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

　　1. 本次回購股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，將用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵或員工持股計劃。

　　2. 擬回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），回購價格不超過人民幣25.00元/股（含）。按回購金額上限人民幣10,000萬元、回購價格上限25.00元/股測算，預(yù)計可回購股數(shù)400.00萬股，占公司總股本的0.5%；按回購金額下限人民幣5,000萬元、回購價格上限25.00元/股測算，預(yù)計可回購股數(shù)200.00萬股，約占公司總股本的0.25%；具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在回購股份期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股價除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購股份數(shù)量。

　　1. 本次回購股份的實(shí)施期限為自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)。如果觸及以下條件，則回購實(shí)施期限提前屆滿：

　?。?）如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案即實(shí)施完畢，亦即回購期限自該日起提前屆滿。

　?。?）如果公司董事會決議決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　　（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個交易日起算；

　?。?）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　1. 按資金總額上限人民幣10,000萬元（含），回購價格上限人民幣25.00元/股（含）進(jìn)行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量為400.00萬股，占公司當(dāng)前總股本的0.5%。若最終回購的股份全部用于股權(quán)激勵或員工持股計劃并全部鎖定，預(yù)計公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　2. 按資金總額下限人民幣5,000萬元（含），回購價格上限人民幣25.00元/股（含）進(jìn)行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量為200.00萬股，占公司當(dāng)前總股本的0.25%。若最終回購的股份全部用于股權(quán)激勵或員工持股計劃并全部鎖定，預(yù)計公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　(八) 管理層關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾

　　截至2021年12月31日，公司總資產(chǎn)為764,353.85萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為650,474.80萬元，流動資產(chǎn)479,172.70萬元，2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤為105,317.54

　　萬元，公司資產(chǎn)負(fù)債率14.82%。若本次回購資金總額上限10,000萬元人民幣全部使用完畢，按2021年12月31日的財務(wù)數(shù)據(jù)測算，回購資金約占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的比重分別是1.31%、1.54%、2.09%，占比均較小。

　　根據(jù)公司經(jīng)營、財務(wù)及未來發(fā)展情況，公司認(rèn)為本次回購金額不會對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展等產(chǎn)生重大影響。股份回購計劃的實(shí)施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會改變公司的上市公司地位，不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。

　　（九）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人在董事會做出回購股份決議前六個月內(nèi)買賣公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；持股 5%以上股東及其一致行動人未來六個月的減持計劃

　　1. 公司2021年11月2日披露了《關(guān)于公司董事、實(shí)際控制人增持本公司股份的公告》，公司董事長、實(shí)際控制人張恭運(yùn)先生基于對公司未來發(fā)展前景的認(rèn)可以及對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，以自有資金于2021年10月29日和2021年11月1日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式增持公司股份共500,078股，上述增持行為不存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場的情形。

　　除此之外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人在本次董事會做出回購股份決議前六個月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形，亦不存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及市場的行為。

　　2. 截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人在回購期間無明確的增減持計劃，若未來擬實(shí)施股份增減持計劃，公司將按關(guān)及時履行信息披露義務(wù)。

　　3. 截至本公告披露日，公司持股5%以上股東及其一致行動人未來六個月無明確的減持計劃，若后續(xù)擬實(shí)施股份減持計劃，公司將按關(guān)及時履行信息披露義務(wù)。

　　(十) 回購股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購的股份擬用于股權(quán)激勵或者員工持股計劃，公司董事會將根據(jù)證券市場變化確定股份回購的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度。公司將結(jié)合實(shí)際情況適時推出后續(xù)計劃，若未能在股份回購?fù)瓿芍蟾鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，尚未使用的已回購股份將依法予以注銷，公司注冊資本將相應(yīng)減少。

　　本次回購股份不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況，若發(fā)生公司注銷所回購股份的情形，將依照《公司法》等有關(guān)通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的權(quán)益。

　　為本次回購股份的順利實(shí)施，董事會授權(quán)管理層在本次回購公司股份過程中辦理回購相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)事務(wù)；根據(jù)回購方案在回購期內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購的時間、價格和數(shù)量等；辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　　公司于2022年3月29日召開了第五屆董事會第十二次會議，審議并通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司董事已對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。本次回購股份將用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過，符合《公司章程》的，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《回購》及《公司章程》等相關(guān)，公司董事對本次回購股份的方案進(jìn)行了認(rèn)真審查，并發(fā)表意見如下：

　　本次回購股份的方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)，該項(xiàng)決策履行了必要的程序，相關(guān)審批和決策程序合規(guī)。

　　本次回購的股份擬用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，有利于進(jìn)一步完善公司長效激勵機(jī)制，充分調(diào)動公司員工的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和公司競爭力，促進(jìn)公司長期可持續(xù)發(fā)展。公司本次回購資金來源為公司自有資金，且本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會改變公司的上市地位，公司仍具備持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次回購公司股份方案。

　　1. 本次回購存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格區(qū)間，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險；

　　2. 本次回購存在因回購股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險；

　　3. 本次回購股份用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，可能存在因股權(quán)激勵或員工持股計劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會等決策機(jī)構(gòu)審議通過、激勵對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法全部授出的風(fēng)險，存在回購專戶有效期屆滿未能將回購股份過戶至員工持股計劃的風(fēng)險。

　　4. 本次回購尚存在因?qū)竟善苯灰變r格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會決定終止本回購方案等將導(dǎo)致本計劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)生而無法按計劃實(shí)施的風(fēng)險。

　　本公司及董事會全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月31日發(fā)布2021年年度報告。為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的溝通，做好投資者關(guān)系管理工作，公司定于2022年4月8日（星期五）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（）參與本次說明會。

　　出席本次年度業(yè)績說明會的人員有：總經(jīng)理單既強(qiáng)先生、董事會秘書李靜女士、財務(wù)總監(jiān)劉海濤先生、董事孫文剛先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和。投資者可于2022年4月7日下午15:00前掃描下方二維碼或訪問，進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在2021年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　本公司及董事會全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年3月29日召開了第五屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。本事項(xiàng)尚需提交2021年度股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具有多年上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財務(wù)審計工作的要求，其在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，、客觀、的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表審計意見。為審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，承辦公司2022年度審計業(yè)務(wù)。

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)超過630人。

　　信永中和2020年度業(yè)務(wù)收入為31.74億元，其中，審計業(yè)務(wù)收入為22.67億元，證券業(yè)務(wù)收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報審計項(xiàng)目346家，收費(fèi)總額3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為205家。

　　信永中和已購買職業(yè)保險符合相關(guān)并涵蓋因提供審計服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2021年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額7億元。

　　信永中和會計師事務(wù)所近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次和行業(yè)自律監(jiān)管措施2次。

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：王貢勇先生，2001年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2001年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

　　擬擔(dān)任復(fù)核合伙人崔艷秋女士，2001年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2009年開始從事上市公司審計，2012年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過2家。

　　擬簽字注冊會計師：郭樂超先生，2021年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2013年開始從事上市公司審計，2021年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司2家。

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　信永中和會計師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)守則》對性要求的情形。

　　本期審計費(fèi)用52萬元，系按照會計師事務(wù)所提供審計服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　公司審計委員會通過對審計機(jī)構(gòu)提供的資料進(jìn)行審核并進(jìn)行專業(yè)判斷，認(rèn)為信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在性、專業(yè)勝任能力、投資者能力等方面能夠滿足公司對于審計機(jī)構(gòu)的要求，同意向董事會提議續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)。

　　事前認(rèn)可意見：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，在審計服務(wù)工作中，能恪盡職守，遵循、客觀、的職業(yè)準(zhǔn)則，出具的各項(xiàng)報告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的實(shí)際情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營。因此，我們同意公司續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會審議。

　　意見：經(jīng)核查，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過程中審計原則，能按時為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報告且報告內(nèi)容客觀、，滿足公司2022年度審計的工作要求。我們認(rèn)為續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)，不存在損害公司和廣大股東利益的情形。我們同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

　　公司第五屆董事會第十二次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度外部審計機(jī)構(gòu)。

　　《關(guān)于擬續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　本公司及董事會全體信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為解決單身員工住宿問題，提高員工幸福指數(shù)，增強(qiáng)對大學(xué)生和專家的招聘吸引力，滿足公司未來經(jīng)營發(fā)展對人才的迫切需求，擬通過現(xiàn)金方式購買高密市豪邁置業(yè)有限公司（以下簡稱“豪邁置業(yè)”）擁有的高密市康城大街北、南曲西的單身公寓作為公司的員工公寓，總建筑面積22794.79平方米，共324套可售房地產(chǎn)（附帶地下建筑物），土地面積11211平方米，交易金額13631.2844萬元（此價值為含稅價值、包含土地價值、包含附帶地下建筑物價值）。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，豪邁集團(tuán)股份有限公司持有豪邁置業(yè)100.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生為豪邁置業(yè)實(shí)際控制人。豪邁置業(yè)與公司屬同一實(shí)際控制人控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2022年3月29日，公司召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事張恭運(yùn)先生、單既強(qiáng)先生、先生、王曉東先生回避表決，該議案以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果獲得通過。公司董事對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

　　根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)，本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　高密市豪邁置業(yè)有限公司，住所：市高密市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)康成大街5655號（豪邁產(chǎn)業(yè)園內(nèi)），企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，注冊地：高密市，代表人：王曉東，注冊資本：壹仟萬元整，主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)及銷售。截至2021年12月31日，豪邁置業(yè)凈資產(chǎn)為1.63億元，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.26億元，凈利潤0.42億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人張恭運(yùn)先生持有豪邁集團(tuán)股份有限公司79.97%的股權(quán)，豪邁集團(tuán)股份有限公司持有豪邁置業(yè)100.00%的股權(quán)，張恭運(yùn)先生為豪邁置業(yè)實(shí)際控制人。豪邁置業(yè)與公司屬同一實(shí)際控制人控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次交易的房產(chǎn)位于高密市康城大街北、南曲西，總建筑面積22794.79平方米，規(guī)劃用途為商住，共324套可售房地產(chǎn)（附帶地下建筑物），土地面積11211平方米。

　　本次購買的房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施及其他妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的情形。

　　根據(jù)山東華明精誠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價結(jié)果報告》（魯華明房評報字【2022】第E005號），確定評估對象的價值類型為市場價值，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值為13631.2844萬元（此價值為含稅價值、包含土地價值、包含附帶地下建筑物價值）。經(jīng)交易雙方確定，同意標(biāo)的資產(chǎn)以評估值13631.2844萬元作為本次交易的交易對價。

　　雙方同意標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格以評估價格為參考依據(jù)，為體現(xiàn)雙方交易標(biāo)的之特性，并符合公允定價的原則，由甲方委托評估機(jī)構(gòu)以2022年3月29日為基準(zhǔn)日，對相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評估，具體見《房地產(chǎn)估價結(jié)果報告》（魯華明房評報字【2022】第E005號）報告。經(jīng)雙方協(xié)商確定，標(biāo)的資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓含稅總價格為人民幣136,312,844.00元整。

　　乙方在本合同生效后分三期將標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款匯入甲方的指定賬戶，收購資產(chǎn)對價支付安排：

　　近些年，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，員工隊(duì)伍不斷增加，尤其是外地大學(xué)生的數(shù)量越來越多，外地員工對公司提供住宿的非常強(qiáng)烈，且隨著生活水平的提高，員工對住宿標(biāo)準(zhǔn)的要求也越來越高。但公司在位于高密市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的辦公和生產(chǎn)區(qū)域一直沒有的員工宿舍，此次購買的房產(chǎn)位于廠區(qū)附近，能較好地為員工提供便利，解決單身員工尤其是外地單身員工的住宿問題，增強(qiáng)對外地大學(xué)生和專家人才的招聘吸引力，以提高員工的幸福指數(shù)和歸屬感，有利于公司人才隊(duì)伍的引進(jìn)和穩(wěn)定，符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需求。

　　目前公司經(jīng)營狀況良好，現(xiàn)金流比較充裕，本次購買房產(chǎn)的資金為公司自有資金，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。本次交易以評估價格作為定價參考依據(jù)，經(jīng)交易雙方公平協(xié)商確定，交易價格公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

　　2021年12月24日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》白剛玉。，預(yù)計2022年度與該關(guān)聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額不超過17.2億元，該議案已獲2022年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)。

　　公司董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易公平合理，符律法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，同意公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案，并同意將該議案提交公司第五屆董事會第十二次會議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　公司本次購買房產(chǎn)能較好地解決單身員工尤其是外地單身員工的住宿問題，增強(qiáng)對外地大學(xué)生和專家人才的招聘吸引力，提高員工的幸福指數(shù)和歸屬感，有利于公司人才隊(duì)伍的引進(jìn)和穩(wěn)定，符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需求。且目前公司經(jīng)營狀況良好，現(xiàn)金流比較充裕，本次購買房產(chǎn)的資金為公司自有資金，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。本次交易以評估價格作為定價參考依據(jù)，經(jīng)交易雙方公平協(xié)商確定，交易價格公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司董事會在對相關(guān)議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的。因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　3. 《董事對相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可》、《董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的意見》；